博奇环保(02377)：成立战略委员会

博奇环保(02377)发布公告，于2025年3月28日，为满足公司战略发展需要、提升公司核心竞争力、确定公司的发展规划、改进投资决策流程、加强科学决策及提高重大投资决策的质量和有效性，并完善公司的企业管治架构，董事会决议成立董事会战略委员会，自2025年3月28日起生效。战略委员会负责(其中包括)制定公司的战略规划及投资策略、监督其实施并向董事会报告。战略委员会成员包括三名执行董事(即曾之俊先生、刘根钰先生及钱晓宁女士)及一名独立非执行董事(即谢国忠博士)，并由曾之俊先生担任主席。

董事会委员会的成员有如下变更，自2025年3月28日起生效，此举旨在回应香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C1所载的经修订企业管治守则，该修订版本将于2025年7月1日起生效：(i)张帆女士不再担任董事会审核委员会成员，并已获委任为董事会提名委员会成员。在张帆女士获上述委任后，提名委员会有一名不同性别的董事。(ii)李涛先生不再担任提名委员会成员，并已获委任为审核委员会成员。

谢国忠博士已被指定为首席独立非执行董事，自2025年3月28日起生效。首席独立非执董并非公司的执行职位，亦不承担公司任何管理职务。上述任命后，谢国忠博士将继续担任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，及新增的战略委员会成员。