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每日资讯 | 新三板20250827
2025-08-27 16:57
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（来源：厦门上市公司协会）
20250827
创新层
1
三优光电：
1.第四届董事会第十二次会议决议公告
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2025年半年度报告的议案》《修订<公司章程>的议案》等共13项议案。
2.第四届监事会第八次会议决议公告
公司于2025年8月25日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《2025年半年度报告的议案》《修订<公司监事会议事规则>的议案》共2项议案。
3.拟修订《公司章程》公告
根据相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公告。
4.关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
公司拟于2025年9月18日上午召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
2
风云科技：
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司<2025年半年度报告>》的议案。
3
中构新材：
1.第四届董事会第五次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《2025年半年度报告的议案》《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》等共18项议案。
2.第四届监事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《2025年半年度报告的议案》《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》《关于修订<监事会制度>的议案》共3项议案。
3.关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告
公司员工持股平台“厦门恒益富行投资合伙企业（有限合伙）”(以下简称“恒益富行”)的参与对象林剑发、林春燕因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格,根据《厦门中构新材料科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定,林剑发、林春燕将其所持有恒益富行全部份额的股份转让给公司董事长杨培顺。
5.关于新增预计2025年日常性关联交易的公告
因公司发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下
6.关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
会议召开时间：2025年9月16日9时30分至12时00分。
网络投票起止时间：2025年9月15日15:00—2025年9月16日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
4
思尔特：
1.第四届董事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于公司与国泰海通证券解除持续督导协议的议案》等共7项议案。
2.第二届监事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第二届监事会第二次会议，审议通过审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》。
4.关于拟变更持续督导主办券商的提示性公告
现公司因战略发展的需要，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双 决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议。同时，公司拟与金圆同统 证券股份有限公司（以下简称“金圆证券”）签署持续督导协议，由金圆证券承接公司的持续督导工作。
5.关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
公司拟于2025年9月11日下午召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
5
娜其尔：
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于厦门娜其尔生物科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》。
6
海普锐：
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过《厦门海普锐科技股份有限公司2025年半年度报告》《厦门海普锐科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》共2项议案。
7
鲁班艺术：
公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过《鲁班艺术集团股份有限公司2025年半年度报告》。
8
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》。
基础层
1
陆海环保：
权益变动报告书
2
居本集团：
1.第四届董事会第一次会议决议公告
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举黄建荣先生为公司第四届董事会董事长》《关于聘任黄建荣先生为公司总经理》等共5项议案。
2.第四届监事会第一次会议决议公告
公司于2025年8月25日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举戴惠爽女士为公司第四届监事会主席》的议案。
3.董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
公司董事会选举黄建荣先生为公司董事长，聘任黄建荣先生为公司总经理，聘任范小飞先生为公司副总经理，聘任叶志玲女士为公司副总经理，聘任兰艳艳女士为公司财务负责人。上述高管任职期限三年，自2025年8月25日起生效。
公司监事会选举戴惠爽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年8月25日起生效。
3
成记泰达：
1.关于股东持股情况变动的提示性公告
本次股份变动是因遗产继承导致的。根据福建省厦门市思明公证处出具的“（2025）厦思证内字第1357号”《公证书》，被继承人裘志奇女士直接持有公司的股份（7,694,103股，占公司总股本的8.55%）为其个人财产，该股份由被继承人的儿子傅骞先生继承。遗产继承行为前，傅骞先生直接持有公司股份5,887,051股，占公司总股本的6.54%。遗产继承行为后，傅骞将直接持有公司股份13,581,154股，占公司总股本的15.09%。
2.实际控制人变更公告
傅骞通过继承，使得挂牌公司实际控制人发生变更，由傅志宏、裘志奇、傅骞变更为傅志宏、傅骞，不存在新增的一致行动人。
3.董事会、监事会会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《公司2025年半年度报告》。
4
鲎生科：
1.第四届董事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《2025年半年度报告》《2025年半年度权益分派预案》等共7项议案。
2.第四届监事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月22日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《选举张小玲为公司第四届监事会主席》《2025年半年度报告》等共4项议案。
3.2025年半年度权益分派预案公告
截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为20,130,000股，以应分配股数20,130,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利2元（含税）。
5.拟修订《公司章程》公告
根据相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公告。
6.监事会主席换届公告
公司监事会选举张小玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7.关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告
公司拟于2025年9月12日上午召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。
5
惠和股份：
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过《2025年半年度报告》的议案。
6
中都物业：
2025年第三次临时股东会会议决议公告
公司于2025年8月26召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于补选陈礼壹先生为董事的议案》《关于公司向兴业银行申请综合授信暨以公司房产担保的议案》共2项议案。
7
迈信智农：
公司于2025年8月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《公司2025年半年度报告》。
8
爱芯环保：
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关于2025年半年度报告的议案》。
9
卫星定位：
1.第四届董事会第二次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》《关于指定公司信息披露事务负责人的议案》等共14项议案。
2.第三届监事会第十一次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》。
4.拟修订《公司章程》公告
根据相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公告。
5.关联交易公告
（1）公司计划向厦门数字证书管理有限公司采购商品或服务，总金额伍万元整（RMB：50,000.00元）。
（2）公司计划向厦门创新软件园管理有限公司采购商品或服务，预计金额叁拾万元整（RMB：300,000.00元）。
6.高级管理人员任免公告
因信息披露负责人韩旭先生工作内容调整，提请股东会免去韩旭先生信息披露负责人职务。任命张志辉先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。
7.关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告
公司拟于2025年9月11日上午召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。
10
鹰君股份：
1.第三届董事会第八次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告议案》《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》共3项议案。
2.第三届监事会第四次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告议案》。
4.关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
截至2025年6月30日未经审计的财务报表，公司未分配利润为-17,010,277.02元。公司实收股本40,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。
5.关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告
公司拟于2025年9月12日上午召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
11
华联电子：
1.第三届董事会第十四次会议会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》共2项议案。
2.第三届监事会第七次会议决议公告
公司于2025年8月26日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>的议案》。
