亚信安全科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-040

亚信安全科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第二届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任彭晓敏女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，彭晓敏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

彭晓明简历

彭晓敏女士，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京工业大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、高级会计师职称，持有CFA（二级）、CIA、CTA等资质证书。曾就职于江苏天衡会计师事务所有限公司、中汇会计师事务所、丰盛控股有限公司、莱绅通灵珠宝股份有限公司、江苏大烨智能电气股份有限公司，历任审计经理、质量风险控制部负责人、财务副总监、财务总监等职务，具备丰富的国内事务所及上市企业的财务管理和团队管理经验。2025年1月加入公司，任副总裁兼财审与经营管理部副总经理。

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-041

亚信安全科技股份有限公司

关于子公司减资、控股企业回购部分

有限合伙人份额暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易系亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”）向股东天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚信津信”）减资150,336,131.50元。同时亚信津信回购有限合伙人天津科海投资发展有限公司（以下简称“科海投资”）、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能基金”）所持部分份额合计150,336,131.50元并支付回购价款，其中向科海投资回购合伙份额112,800,000元，回购价格为120,254,071.23元；向智能基金回购合伙份额28,200,000元，回购价格为30,082,060.27元。

● 智能基金为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，亚信津信回购智能基金所持合伙份额构成关联交易。截至本公告披露日，过去12个月内，公司与智能基金于2024年6月共同投资设立亚信津信、实控人将其所持有的亚信科技全部股份对应的表决权委托给公司行使，上述交易已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议、2024年第三次临时股东大会审议通过。除前述交易外，截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，故本事项无需提交股东大会审议。

● 本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 风险提示：本次交易实施不存在重大法律障碍，本次减资事项仍需交易各方根据相关规定，办理工商变更手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、本次关联交易概述

2024年6月，为收购亚信科技控股有限公司（以下简称“亚信科技”）控股权，公司子公司亚信津安、亚信成都与科海投资、智能基金共同出资设立亚信津信，其中亚信津安出资10万元，亚信成都出资30,000万元，科海投资出资48,000万元，智能基金出资12,000万元。并由亚信津安出资1万元、亚信津信出资90,000万元设立亚信信宁。

上述主体股权结构如下：

■

上述收购事项已于2024年11月完成。基于公司长远发展的需要，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，节约财务费用，亚信信宁拟以自有资金向股东亚信津信减资150,336,131.50元。

本次亚信信宁减资前后股权结构如下：

■

根据公司、亚信津安、亚信成都、科海投资、智能基金及亚信津信签署的《联合投资协议》，如亚信津信回购科海投资、智能基金所持合伙份额，回购价格等于下述公式计算所得的金额：P1=M1×(1+6%×T1)（上述公式中，P1表示回购价格，M1表示该投资人要求回购的亚信津信合伙份额数量对应的出资金额，T1表示自该投资人向亚信津信支付完毕出资金额之日起，至该投资人收到本条款约定的回购价格之日的自然天数除以365）。

亚信津信拟分别向科海投资、智能基金回购合伙份额112,800,000元、28,200,000元并支付回购价款，以截至2025年7月31日回购计算，需支付的回购价款金额如下：

单位：元

■

本次亚信津信回购部分有限合伙人份额前后，亚信津信合伙人出资结构如下：

单位：元

■

本次子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额完成后，上述主体股权结构如下：

■

智能基金为公司实际控制人控制的企业，为公司关联方，亚信津信回购智能基金所持合伙份额构成关联交易。截至本公告披露日，过去12个月内，公司与智能基金于2024年6月共同投资设立亚信津信、实控人将其所持有的亚信科技全部股份对应的表决权委托给公司行使，上述交易已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议、2024年第三次临时股东大会审议通过。除前述交易外，截至本次关联交易事项为止（含本次），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到人民币3,000万元以上，但未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联人及其他交易方的基本情况

1、关联人的基本情况

■

2、其他减资方基本情况

■

三、关联交易标的及其他标的基本情况

1、亚信津信

■

2、亚信信宁

■

四、关联交易定价情况

亚信信宁本次减资按对应注册资本金额将减资款退回亚信津信。

亚信津信回购部分有限合伙人份额的回购价款金额按《联合投资协议》相关条款约定，回购价格等于下述公式计算所得的金额：P1=M1×(1+6%×T1)（上述公式中，P1表示回购价格，M1表示该投资人要求回购的亚信津信合伙份额数量对应的出资金额，T1表示自该投资人向亚信津信支付完毕出资金额之日起，至该投资人收到本条款约定的回购价格之日的自然天数除以365）。以截至2025年7月31日回购计算，需支付的回购价款金额为150,336,131.50元。

本次交易定价公允、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

本次子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易是基于公司长远发展的需要，本次交易可进一步优化资源配置、提高资金使用效率，节约财务费用，符合公司发展战略。该项交易不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年6月27日，公司召开第二届董事会独立董事2025年第五次专门会议，审议通过了《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为该议案符合《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，交易价格公允，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况

2025年6月27日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事审议通过本次子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易并发表了同意意见，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。保荐机构对本次公司子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易事项无异议。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-044

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传达至公司全体董事。为尽快完成第二届董事会非独立董事的补选工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司副董事长陆光明先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。辞任后，陆光明先生将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，经第二届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名秦捷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善董事会治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，经第二届董事会提名委员会审核通过，公司董事会推选马红军先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会战略委员会正常有序开展，同意在公司股东大会审议通过、即秦捷先生当选第二届董事会董事后，对公司第二届董事会战略委员会作相应调整。调整后，公司第二届董事会战略委员会组成人员如下：何政先生、马红军先生、黄海波先生、吴强先生、黄澄清先生、秦捷先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会、提名委员会核查通过，同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经审计委员会与提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》

同意子公司天津亚信信宁科技有限公司向股东天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙）减资150,336,131.50元。同时亚信津信回购有限合伙人天津科海投资发展有限公司、天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙）所持部分份额合计141,000,000元并支付回购价款。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首发募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，董事会同意授权管理层将募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

根据公司发展战略需要，为提高管理效率，公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元（含本数）的并购贷款额度，由公司全资子公司亚信科技(成都)有限公司为公司提供连带责任保证。公司存量授信额度加上前述并购贷款授信后的额度仍在经2025年第一次临时股东大会审议通过的本年度公司及子公司担保预计总额度32亿元范围内，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式，并同意授权公司管理层或具体经办部门在银行等金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件、办理解/质押等手续。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，董事会秘书王震先生负责发出会议通知及处理会议相关事务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-045

亚信安全科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传达至公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

监事会认为：本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关制度规定。经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情形及被中国证监会处罚情形。其任职资格、专业能力及职业背景有助于公司提升财务管理水平，符合公司战略发展需求。同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》

监事会认为：本次子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，交易定价公允合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益。该事项有利于优化资源配置，符合公司整体战略发展需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

监事会认为：公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过7年，系由公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司为公司提供连带责任保证，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式。该项交易不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2025年6月28日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-039

亚信安全科技股份有限公司

关于董事辞职、补选董事、选举副董事长

及调整董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陆光明先生递交的书面辞职报告。陆光明先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆光明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陆光明先生未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台间接持有公司股份约219.85万股。陆光明先生离职后，仍将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及公司董事会对陆光明先生在担任公司董事、副董事长期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，为保证公司第二届董事会的正常运作，董事会提名秦捷先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件），上述提名事项已经第二届董事会提名委员会事前认可，上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，秦捷先生未持有公司股份，秦捷先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于选举副董事长情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举马红军先生为第二届董事会副董事长（简历详见附件），上述提名事项已经第二届董事会提名委员会事前认可，上述副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、关于调整董事会战略委员会委员情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会战略委员会正常有序开展工作，同意在公司股东大会审议通过秦捷先生当选第二届董事会董事后，对公司第二届董事会战略委员会作相应调整。调整后的战略委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的第二届董事会战略委员会组成情况如下：

■

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

秦捷先生简历

秦捷先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学理学学士、德国汉诺威莱布尼兹大学物理学博士。曾任中国网络通信有限公司运营商事业部总经理助理、广州分公司总经理，总裁助理；上海捷银技术有限公司首席运营官；宽带资本投后管理负责人。现任北京云天使投资管理有限公司管理合伙人。

马红军先生简历

马红军先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，硕士研究生学历。历任南京万维科技有限责任公司工程师、南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理、北京天融信科技有限公司南京分公司总经理、北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁、北京傲天动联技术有限公司高级副总裁、杭州安恒信息技术股份有限公司副总经理，上海富数科技有限公司高级副总裁。2021年加入公司，历任高级副总裁兼营销与服务平台总经理、CMO、COO，现任公司董事、总经理。

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-042

亚信安全科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）结项，并将项目节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集项目基本情况

根据《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（一）募投项目投资金额调整情况

公司于2022年3月11日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

■

（二）部分募投结项及部分募投项目延期情况

公司于2024年9月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。截至2024年8月31日，募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”承诺投入募集资金23,944.26万元，节余募集资金0万元；募投项目“零信任架构产品建设项目”承诺投入募集资金12,153.68万元，节余募集资金0万元。前述募投项目均已达到预计可使用状态，公司将上述募集资金投资项目进行结项。

公司根据部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

■

三、募集资金使用及节余情况

截至本公告披露之日，募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充公司流动资金。

截至2025年6月24日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：“利息及现金管理收益扣除手续费后净额”已包含用于现金管理的收益，但未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、募集资金节余的主要原因

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量的前提下，公司合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，导致募集资金节余。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，该部分资金再行产生的利息收入等也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、相关审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首发募投项目结项，并将项目节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。董事会同意授权管理层将募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年6月27日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-043

亚信安全科技股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月15日 14点00分

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月15日

至2025年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。《2025年第一次临时股东大会会议资料》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身 份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股 票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本 人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书 格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2025年7月15日13点30分前至本次股东大会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室）办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室

联系电话：010-57550972

电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com

联系人：李宝

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。