钱江水利开发股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-045

　　钱江水利开发股份有限公司

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司日常关联交易金额预计约29,240万元,超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，需提交股东会审议；

　　● 2026年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据生产经营的需要，关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及其子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026年度合计金额估计约29,240万元，具体以实际发生额为准。

　　独立董事召开了第八届董事会独立董事第九次专门会议就公司2026年度日常关联交易议案进行审议，同意提交董事会审议。公司第八届董事会第十七次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决该议案。

　　此事项需提交股东会审议。

　　（二）2025年日常关联交易预计和确认情况

　　2025年1月至11月，公司与关联方及子公司实际发生的各类日常关联交易金额具体情况确认如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（三）2025年度已发生金额和2026年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

　　1.中国水务投资集团有限公司

　　■

　　2.中国电力建设集团有限公司

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　中国电建子公司、中国水务及其子公司向公司采购设备、工程安装服务、培训业务、咨询服务、智慧加药系统、管理服务等，公司向中国电建子公司、中国水务及其子公司采购工程安装服务、信息化项目、差旅服务、培训服务、技术服务、租赁服务，形成产品销售交易。

　　上述日常关联交易价格参照市场同类设备、产品、服务定价，交易价格公允，公司尚需与各关联方签订交易协议。

　　四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

　　公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

　　五、独立董事第九次专门会议的审核意见

　　公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议；

　　2、第八届董事会独立董事第九次专门会议的审核意见。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-044

　　钱江水利开发股份有限公司

　　第八届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》。

　　公司独立董事召开第八届董事会薪酬考核委员会对该事项进行审核，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人，关联董事王天强先生、王珂先生回避表决。

　　二、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

　　三、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。（详见当天公告临2025-045）

　　关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026年度合计金额估计约29,240万元，具体以实际发生额为准。

　　公司独立董事召开第八届董事会独立董事第九次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人，关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。

　　四、审议通过《变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。（详见当天公告临2025-046）

　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-047

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月6日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月6日 9点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月6日

　　至2026年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司第八届董事会第十六次临时会议通过，议案2、3经公司第八届董事会第十七次临时会议通过。相关内容详见2025年9月17日、12月19日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：议案1 浙江省新能源投资集团股份有限公司、浙江省水电实业有限公司回避表决；议案2中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委 托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式 登记。（授权委托书见附件一）

　　2、登记时间：2026 年 1 月 1 日一2026 年 1月 5 日（上午 8：30一12：00，下午 1：30一5： 00）（双休日除外）

　　3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。联系电话：0571－87974387

　　4、传真：0571－87974400（传真后请来电确定）

　　六、其他事项

　　1、出席者食宿费和交通费自理。

　　2、公司地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码：310013

　　特此公告。

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　钱江水利开发股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-046

　　钱江水利开发股份有限公司

　　关于变更公司注册地址

　　暨修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12月18日召开第八届董事会第十七次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议及表决，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　基于公司经营需要，钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟将注册地变更至“浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层”。

　　实际办公地点仍为杭州市三台山路3号，如有变化另行公告。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

　　■

　　钱江水利开发股份有限公司董事会

　　2025年12月19日