成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-001

成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月12日采用通讯方式召开，会议通知于2026年2月6日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定，经成都燃气董事会提名委员会审查通过，董事会同意推举王钟贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，强化董事会审计委员会的监督职能，确保其规范、独立、有效运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，董事会同意对现行《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年3月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，确定2026年3月2日为股权登记日。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

1．成都燃气第三届董事会第十九次会议决议

2．成都燃气第三届董事会提名委员会第七次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-002

成都燃气集团股份有限公司

关于公司变更第三届董事会

非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到项君先生的书面辞职报告。项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。公司董事会对项君先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年2月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意推举王钟贤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交股东会审议。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

王钟贤先生简历

王钟贤先生，中共党员，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王钟贤先生现任华润燃气控股有限公司综合服务部副总经理（主持工作），历任南京华润燃气有限公司办公室员工，南京江宁华润燃气有限公司总经理办公室秘书，华润燃气控股有限公司总部市场客服部副经理、主管、高级主管，淮北华润燃气有限公司党委委员兼副总经理，合肥合燃华润燃气有限公司党委委员、副总经理，南通华润燃气有限公司副总经理（主持工作）、党支部书记。

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-003

成都燃气集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2026年2月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对现行《董事会审计委员会议事规则》进行修订（具体内容详见修订后全文）。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

附表：

《董事会审计委员会议事规则》修订对比

■

其他涉及全文内容的修改：

1、将全文“股东大会”统一修改为“股东会”；

2、将全文涉及选举、表决等将“过半数以上”“半数以上”统一修改为“过半数”；

3、因本次修订增减条款，调整条款顺序的，条款序号及正文中所引用的序号相应调整。

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-004

成都燃气集团股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月5日 14点 00分

召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月5日

至2026年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年 3月4日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年3月4日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“2026年第一次临时股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

电话：028-87059930

传真：028-87776326

邮编：610041

联系人：杨剑峰、冯欣豪

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

成都燃气第三届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。