中国石化上海石油化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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　　证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-009

中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2026年第一次临时股东会（以下简称“会议”或“股东会”）是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2026年3月3日

　　(二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,542,617,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,213,804,000股）。其中，对于涉及关联交易的议案（即普通决议案1），根据《上海证券交易所股票上市规则》（“《上海上市规则》”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）的规定关联股东（即中国石油化工股份有限公司及其联系人）持有本公司约55.18亿股股份，在会议上回避表决。除上述披露外，本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。概无股东于本公司日期为2026年2月6日的通函中表示拟于会议上就任何决议案投票反对或放弃投票。

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事11人，列席8人，董事鹿志勇、杜军、唐松因公未能列席会议；

　　2、董事会秘书刘刚先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于本公司并表上海金山巴陵新材料有限公司相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　股东会1项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数通过。

　　由于上述普通决议案1涉及关联交易，根据《上海上市规则》及《香港上市规则》，关联股东中国石油化工股份有限公司及其联系人未参与投票表决，其所持有的有表决权股份约55.18亿股股份不计入参加上述议案表决的股份总数。

　　本公司委任香港证券登记有限公司担任临时股东会的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司临时股东会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、李北一

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

　　2026-03-04

　　证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-008

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　关于A股股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票在2026年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　　● 近期公司股票交易价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票在2026年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人中国石油化工集团有限公司发函问询，具体情况核实如下：

　　（一）生产经营情况

　　目前本公司及控股子公司的生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项情况

　　截至目前，本公司、本公司控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　截至本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在通过二级市场买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司A股股票于2026年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

　　2026年3月3日