药捷安康-B(02617)建议委任冯维波为独立非执行董事

药捷安康-B(02617)发布公告，公司董事会接获公司独立非执行董事郑哲兰女士日期为2026年3月31日的辞呈。因个人工作安排，郑哲兰女士已决定辞任独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主席以及董事会审计委员会及提名委员会成员。郑哲兰女士的辞任将于公司于应届股东周年大会选举新的独立非执行董事后生效，在此期间，彼将继续履行其作为独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席以及审计委员会及提名委员会成员的职责。

经提名委员会的资格审查后，于2026年3月31日召开的董事会会议上，公司审议及批准建议委任冯维波先生为独立非执行董事并同意提名冯维波先生为独立非执行董事候选人，同时兼任薪酬与考核委员会主席以及审计委员会及提名委员会成员，其任期自公司于应届股东周年大会上批准之日起至3年后止。

董事会接获公司非执行董事易华博士日期为2026年3月31日的辞呈。易华博士为公司股东委派的董事，考虑其所代表股东相关事务的安排及个人工作安排，决定辞任非执行董事。易华博士的辞任即时生效。