中原银行郑州分行：精准防范非法集资 筑牢金融安全防线

来源：环球网

中原银行郑州分行近期严格落实防范非法集资与账户合规管理要求，通过智能监测、快速核查、规范处置，成功识别并处置一起具有资金分散转入、集中转出、快进快出、夜间高频交易等非法集资典型特征的高风险账户，及时上报监管部门，有效阻断风险扩散，切实守护人民群众财产安全。

该行依托常态化风险监测机制，对异常交易行为实时预警，坚持风险可控、处置规范、合规优先原则，不断提升非法集资风险识别精准度与响应效率，将风险防控嵌入日常业务全流程。

中原银行郑州分行表示，将持续健全长效防控机制，强化内外协同，常态化开展防范非法集资宣传教育，切实履行金融机构社会责任，织密织牢金融安全“防护网”，为区域金融稳定提供坚实保障。