康希诺生物股份公司 关于2025年年度股东会变更会议地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、股东会有关情况

　　1.原股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2.原股东会召开日期：2026年6月10日

　　3.原股东会股权登记日：

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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

康希诺生物股份公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《关于召开2025年年度临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。因公司会务安排调整，便于股东出行及参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅。

　　三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月29日公告的原股东会通知其他事项不变。

　　四、更正补充后股东会的有关情况

　　1.现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月10日13点30分

　　召开地点：天津市河东区海河东路328号天津香格里拉大酒店二层小宴会厅

　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月10日

　　至2026年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3.股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4.股东会议案和投票股东类型

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　　注：本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬》。

　　特此公告。

　　康希诺生物股份公司董事会

　　2026年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　康希诺生物股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。