爱科科技拟向全资子公司增资4123.22万元 推进富阳智能切割设备生产线技改项目

2026年6月23日，杭州爱科科技股份有限公司（证券代码：688092，证券简称：爱科科技）发布公告称，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金4123.22万元向全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司（以下简称"爱科自动化"）增资，用于实施"富阳智能切割设备生产线技改项目"。本次增资完成后，爱科自动化注册资本将由16,000万元增加至20,123.22万元，仍为公司全资子公司。公司保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕498号)，公司向不特定对象发行26,695.40万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量266,954手(2,669,540张)。本次发行的募集资金总额为人民币266,954,000.00元，扣除不含增值税的发行费用4,772,536.73元，实际募集资金净额为人民币262,181,463.27元。

上述募集资金已于2026年6月17日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2026]第ZF11068号)。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中"富阳智能切割设备生产线技改项目"的实施主体为公司全资子公司爱科自动化。根据募投项目实施主体的实际需求，公司将以增资的方式向爱科自动化提供4,123.22万元募集资金，用于实施该技改项目。

爱科自动化基本情况如下：

爱科自动化主要财务数据如下（单位：万元）：

公告表示，本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本，是基于推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的用途和投向，也未改变项目建设内容，符合公司整体战略规划和长远发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。

为确保募集资金使用安全，爱科自动化已开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签署了募集资金专户存储四方监管协议。公司及爱科自动化将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司募集资金管理制度等规定对募集资金实施监管，确保募集资金使用的合法、有效。

公司已于2026年6月23日分别召开第三届董事会战略委员会第八次会议和第三届董事会审计委员会第二十二次会议，均同意公司使用部分募集资金向爱科自动化增资以实施募投项目。审计委员会认为，本次增资符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

同日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了相关议案。

保荐人国泰海通证券股份有限公司经核查认为，爱科科技使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，对该事项无异议。

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