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海信家电集团股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系方式的公告
2026-06-25 09:15
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证券代码：000921 证券简称：海信家电 公告编号：2026-027
海信家电集团股份有限公司
关于变更办公地址及投资者联系方式的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，海信家电集团股份有限公司(「本公司」)主要办公地址及投资者联系方式发生了变更，为确保本公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告如下：
■
除上述变更外，本公司官网、电子邮箱等其他联系方式保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用，本公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、联系方式亦同步更新。敬请广大投资者知悉。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2026-026
海信家电集团股份有限公司
2025年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。
2．本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2026年6月25日(星期四)下午3:00起；
（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4．召集人：本公司董事会；
5．主持人：董事长高玉玲女士；
6．本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）263人，代表股份739,719,221股，占本公司股份总数的53.42%。
其中：
（1）A股股东出席情况：
A股股东及授权委托代表人数共计262名，代表股份556,454,289股，占本公司A股股份总数的60.14%。
（2）H股股东出席情况：
H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份183,264,932股，占本公司H股股份总数的39.88%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份700,485,602股，占本公司股份总数的50.58%；参加网络投票的股东共258人，代表股份39,233,619股，占本公司股份总数的2.83%。
上述表决比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：
■
注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第1至第8项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第9至第10项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
三、独立董事述职情况
本次会议听取了本公司独立董事的2025年度述职报告。本公司《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2．律师姓名：王智 马龙飞
3．结论性意见：
北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认的2025年度股东周年大会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2025年度股东周年大会的法律意见书。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
