宁德时代关于制定及修订公司制度的公告

宁德时代新能源科技股份有限公司（证券简称：宁德时代，证券代码：300750）于2026年6月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定的议案》及《关于修订的议案》。

本次制定及修订制度旨在全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制。公司依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定，结合公司实际情况，决定制定及修订部分公司治理制度。

本次制定及修订的公司制度包括：1.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（制定），需提交股东会审议；2.《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》（修订），无需提交股东会。其中，《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》的具体修订内容详见附件修订比对表。

制定及修订后的制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。