凌锐控股(00784)：许明炎获委任为董事会主席、行政总裁及授权代表

凌锐控股(00784)发布公告，(i)凌志辉先生及梁卓豪先生已辞任执行董事，(ii)凌毓棠先生已辞任非执行董事，及(iii)庄金峰先生、何振琮先生、施伟亷先生及丘淑文女士已辞任独立非执行董事，自2026年7月20日起生效。凌志辉先生、梁卓豪先生、凌毓棠先生、庄金峰先生、何振琮先生、施伟亷先生及丘淑文女士(统称为离任董事)的辞任乃由于完成买卖待售股份后本公司控制权发生变动，以及离任董事希望专注于个人事务及其他业务活动。

于上述辞任后，根据上市规则第3.05条及公司条例(香港法例第622章)第16部，凌志辉先生已辞任董事会主席，梁卓豪先生已辞任本公司行政总裁，及凌志辉先生及吴恺盈女士已辞任本公司授权代表，自2026年7月20日起生效，理由如上文所述。

于上述变更后，许明炎博士已获委任为主席、行政总裁及授权代表，及余雅茵女士获委任为授权代表，自2026年7月20日起生效。

吴女士已因上述原因辞任本公司的公司秘书。

于吴女士辞任后，余女士已获委任为公司秘书，自2026年7月20日起生效。(i)温媛女士已获委任为执行董事，及(ii)吴迪先生、龚伟星先生及汤勇军博士已获委任为独立非执行董事，自2026年7月20日起生效。

本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会组成变更如下，自2026年7月20日起生效：1.凌志辉先生已不再担任提名委员会主席及薪酬委员会成员;2.凌毓棠先生已不再担任提名委员会成员;3.庄金峰先生已不再担任薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员;4.何振琮先生已不再担任审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员;5.施伟亷先生已不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;6.丘淑文女士已不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;7.许博士已获委任为提名委员会主席;8.陈实富博士已获委任为薪酬委员会成员;9.温女士已获委任为提名委员会成员;10.吴先生已获委任为审核委员会主席及提名委员会成员;11.龚先生已获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;及12.汤博士已获委任为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。