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康龙化成修订《公司章程》 强化合规治理与风险管控
2026-07-24 18:20
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司（证券代码：300759，证券简称：康龙化成）于2026年7月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订旨在全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026年修订)》等监管法规，对公司章程进行系统性优化，重点涉及规范条款用词、明确重大事项决策机制及更新过时条款等方面。
公告显示，本次修订内容主要围绕三大核心方向展开：一是根据各监管法规原文进一步规范章程中各条款的用词，提升表述精准性；二是明确担保行为、关联交易、实际控制人等相关事项的界定与决策程序；三是对部分因规则更新而不再适用的条款进行相应修订或删减。
主要修订内容对比
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条 为维护康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 | 第一条 为维护康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《香港上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 |
| 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。 | 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。 |
| 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（六）法律、行政法规规定以及相关监管机构批准的其他方式。 | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（六）法律、行政法规规定以及相关监管机构规定的其他方式。 |
| 第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 | 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。 |
| 第四章股东和股东会 第一节股东 | 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定 |
| 第三十三条 公司依据证券结算登记机构提供的凭证建立股东名册 | 第三十三条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册 |
在风险管控方面，修订后的章程进一步细化了对外担保的审议标准。例如，将原“公司的对外担保总额”调整为“公司及其控股子公司的对外担保总额”，明确合并报表范围内的担保责任口径；在关联交易豁免条款中，新增“招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”的限制条件，强化交易公允性监管。此外，财务资助章节明确关联董事回避表决要求，规定“除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过”，进一步完善决策制衡机制。
值得注意的是，章程对独立非执行董事的独立性要求进行了补充，明确“控股股东、实际控制人的附属企业不包括按照相关规定未与公司构成关联关系的企业”，与监管规则保持一致。同时，薪酬与考核委员会职责中新增“A股股权激励计划”“A股激励对象”等表述，体现对境内外融资工具的差异化管理。
康龙化成表示，除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，部分调整涉及条款序号、援引内容及目录优化。本次修订事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士办理后续工商备案/变更登记事宜。修订后的《公司章程》全文已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），最终内容以市场监督管理部门备案信息为准。
此次章程修订是康龙化成响应监管新规、完善公司治理结构的重要举措，有助于提升决策规范性和透明度，为公司持续健康发展奠定制度基础。市场分析人士指出，随着医药行业监管趋严，上市公司通过优化治理结构强化合规能力，将成为提升市场竞争力的关键一环。
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