桦欣控股(01657)：罗莹、陈良银及曹晟获委任为独立非执行董事

桦欣控股(01657)发布公告，自2026年8月20日起，罗莹女士、陈良银先生及曹晟先生已获委任为独立非执行董事。

自2026年8月20日起，李丽美女士因彼于集团的职位及职责变动已辞任执行董事，而黎国鸿先生、杨存洲先生及Cüneyt Bülent Bilâlo˘glu先生已辞任独立非执行董事，以投入更多时间处理彼等之其他商业安排及事务。待李丽美女士辞任执行董事后，彼仍将担任公司两间全资附属公司JC FASHION GROUP LIMITED及 LOST INK LIMITED的行政及人力资源经理。

自2026年8月20日起：(a) 李丽美女士不再担任提名委员会成员。 (b) 黎国鸿先生不再担任审核及风险管理委员会主席及提名委员会成员。 (c) 杨存洲先生不再担任审核及风险管理委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会成员。 (d) Cüneyt Bülent Bilâlo˘glu先生不再担任审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。(e) 罗莹女士已获委任为审核及风险管理委员会主席及提名委员会成员。 (f) 陈良银先生已获委任为薪酬委员会主席、审核及风险管理委员会成员及提名委员会成员。 (g) 曹晟先生已获委任为审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。 (h) 王纯斌先生已获委任为提名委员会成员。

朱沛祺先生已辞任公司的公司秘书，并不再担任根据上市规则第3.05条委任的公司其中一名授权代表，自2026年8月20日起生效。

钱盈盈女士将获委任为公司的公司秘书，并将担任就上市规则第3.05条而言，公司其中一名授权代表，自2026年8月20日起生效。