迈威生物第三届董事会第三次会议落幕 两项核心议案获审议通过 布局对外投资与港交所数字化沟通渠道

2026年9月28日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（证券代码：688062，证券简称：迈威生物）以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第三次会议，会议由董事长刘大涛主持，应到董事9人、实到董事9人，会议召集、召开程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定，所得决议合法有效。

本次会议此前已于2026年9月23日向全体董事送达书面会议通知，会上两项核心议案均顺利完成审议，相关表决情况如下：

针对对外投资暨联威创元引入投资人的相关议案，迈威生物董事会表示，本次对外投资事项契合公司整体战略规划，将进一步强化公司资源配置能力、拓宽资本运作空间，交易定价具备公允性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。

另一项获全票通过的议案则聚焦港交所数字化沟通渠道布局：随着香港交易所推出供上市发行人开展公开申报、提交案件资料及双向沟通的电子平台“香港交易所联讯通”，迈威生物本次明确同意接纳《香港交易所联讯通条款及细则》，同时完成相关职能授权安排：授权指定人员在联讯通平台履行对应职能，允许任何董事或经董事会授权的人员代表公司办理联讯通账户注册、签署提交联讯通同意书及对应董事会决议、办理所有相关配套事项并采取必要适宜的相关行动，为后续公司对接港交所相关事务搭建标准化数字化通道。

迈威生物董事会表示，本次两项议案的落地，将同步从产业资本运作、跨境合规沟通两个维度为公司长期稳定运营提供支撑，保障全体股东合法权益。

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